Yhtiön Yhtiöjärjestys

Yhtiön nimi on Virtune AB (Publ). Yhtiö on julkinen osakeyhtiö.

Yhtiön rekisteröity toimipaikka on Tukholmassa.

Yhtiön toimiala on toimia rahoituslaitoksena tarjoamalla kryptovaroihin liittyviä sijoituksia ja varainhoitopalveluja sekä Ruotsissa että kansainvälisesti, mukaan lukien rahoitusinstrumenttien listaaminen säännellyille markkinoille ja monenkeskisille kaupankäyntipaikoille.

Osakepääoman tulee olla vähintään 8 500 000 SEK ja enintään 34 000 000 SEK.

Osakkeiden lukumäärän on oltava vähintään 6 000 000 kappaletta ja enintään 24 000 000 kappaletta.

Hallituksen tulee koostua vähintään kolmesta ja enintään kahdeksasta jäsenestä, joilla on vähintään yksi ja enintään kaksi varajäsentä.

Yhtiön vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon tilintarkastukseen nimetään tilintarkastaja ilman varatilintarkastajia.

Yhtiökokouksen kutsusta ilmoitetaan Post- ja Inrikes Tidningar -lehdessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Kutsusta ilmoittaminen on ilmoitettava Svenska Dagbladet -lehdessä.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan ja mahdollisista avustajista viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla sunnuntai, pyhäpäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto eikä se saa ajoittua aiemmin kuin viidentenä työpäivänä ennen kokousta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• Kokouksen puheenjohtajan valinta
• Ääniluettelon valmistelu ja hyväksyminen
• Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
• Kokouksen laillisuuden toteaminen
• Esityslistan hyväksyminen
• Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
• Päätökset
  • tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
  • yhtiön voiton tai tappion käsittelystä vahvistetun taseen mukaisesti
• Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen
• Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä mahdollisten varajäsenten valinta
• Muut asiat, jotka kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäväksi Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) tai yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Tilikausi on 1. tammikuuta - 31. joulukuuta.

Jos osake on siirretty osakkeenomistajalta henkilölle, joka ei ole osakkeenomistaja yhtiössä, muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake. Lunastusoikeus voidaan käyttää myös pienempään osakemäärään kuin tarjous kattaa. Osakkeen uuden omistajan on välittömästi ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti siirrosta. Hänen on myös osoitettava, miten hän on hankkinut osakkeen omistusoikeuden. Kun osakkeen siirrosta on ilmoitettu, hallituksen on välittömästi ilmoitettava jokaiselle lunastusoikeuden haltijalle, jonka postiosoite on yhtiön tiedossa. Hallitus kehottaa lunastusoikeuden haltijoita esittämään lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle viimeistään kahden kuukauden kuluessa siirrosta hallitukselle ilmoittamisesta.

Jos useampi kuin yksi lunastusoikeuden haltija hakee, kaikki osakkeet jaetaan mahdollisuuksien mukaan lunastusoikeuden haltijoiden kesken suhteessa heidän aiempiin osakeomistuksiinsa yhtiössä. Mahdolliset jäljelle jäävät osakkeet jaetaan arvonnalla yhtiön hallituksen toimesta tai, jos lunastusoikeuden haltija niin pyytää, notaarin toimesta.

Jos lunastettava osake on siirretty vastiketta vastaan, lunastushinnan on vastattava vastiketta, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Lunastushinta on maksettava kuukauden kuluessa lunastushinnan määräytymisestä.

Lunastusoikeusasiassa kanne on nostettava kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun lunastusvaatimus tehtiin yhtiölle.

Jos yhtiön ja hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, likvidaattorin tai osakkeenomistajan välille syntyy riita, se on ratkaistava välimiesmenettelyllä Välimiesmenettelystä annetun lain (1999:116) mukaisesti.